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Novità
10/08/2012
Ferie estive
Augurando buone vacanze ai nostri clienti, informiamo che i nostri uffici saranno chiusi dal 13 al 26 agosto inclusi. L'assistenza clienti è comunque disponibile via email.
26/09/2011
Star.PRO 2011.2
Aggiornamento 2011.2 online per Star PRO: per eseguire l'aggiornamento basta avviare l'applicazione e confermare il download. Fra le novità la nuova gestione del livello di rischio.
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17/06/2011
Star.OP 2011.2
Aggiornamento 2011.2 online per StarOP. Dall'area clienti è possibile scaricare il nuovo setup, mentre i clienti attivi possono aggiornare le proprie installazioni come di consueto, mediante la procedura di Live Update. L'aggiornamento coinvolge anche il Live Update, dunque i clienti attuali riceveranno due aggiornamenti per allinearsi all'ultima versione disponibile.
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13/05/2011
Star.PRO 2011.1.1
Aggiornamento 2011.1.1 online per StarPRO. I clienti attivi possono aggiornare le proprie installazioni come di consueto, mediante la procedura di Live Update.
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02/02/2011
Star.PRO 2011.1
Aggiornamento 2011.1 online per StarPRO. I clienti attivi possono aggiornare le proprie installazioni come di consueto, mediante la procedura di Live Update. A breve la versione 2011.1 di Star.OP.
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Gli articoli e le news sull'antiriciclaggio
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LeggiDecreto legislativo 151/200903/11/2009vai a fonte
LeggiL'antiriciclaggio si allarga07/07/2009vai a fonte
LeggiNormativa antiriciclaggio San Marino28/10/2008vai a fonte
LeggiNormativa Antiriciclaggio n° 231/200708/06/2008vai a fonte
LeggiAssegni trasferibili fino a 5000 euro21/03/2008vai a fonte
LeggiRiassunto terza direttiva antiriciclaggio07/02/2008vai a fonte
LeggiMeno obblighi per i mediatori creditizi06/02/2008vai a fonte
LeggiIndirizzi corrispondenza UIF16/01/2008vai a fonte
Leggi L'Ufficio Italiano dei Cambi in Banca d'Italia01/01/2008vai a fonte
LeggiCED: Registrazione entro il 25/5/200815/12/2007vai a fonte

L'Ufficio Italiano dei Cambi in Banca d'Italia
L'Ufficio Italiano dei Cambi in Banca d'Italia
Dal 1 gennaio 2008 l’Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (D.lgs. 21/11/2007 n. 231). 
L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia. Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio saranno svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni saranno disponibili nelle sezioni del sito che trattano le rispettive materie. Per il tempo necessario alla completa integrazione dei due siti, al fine di garantire all'utenza una graduale transizione verso il nuovo assetto, le principali funzionalità del sito UIC sono accessibili da una specifica sezione del sito Banca d’Italia.

01/01/2008 vai a fonte
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