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Novità
10/08/2012
Ferie estive
Augurando buone vacanze ai nostri clienti, informiamo che i nostri uffici saranno chiusi dal 13 al 26 agosto inclusi. L'assistenza clienti è comunque disponibile via email.
26/09/2011
Star.PRO 2011.2
Aggiornamento 2011.2 online per Star PRO: per eseguire l'aggiornamento basta avviare l'applicazione e confermare il download. Fra le novità la nuova gestione del livello di rischio.
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17/06/2011
Star.OP 2011.2
Aggiornamento 2011.2 online per StarOP. Dall'area clienti è possibile scaricare il nuovo setup, mentre i clienti attivi possono aggiornare le proprie installazioni come di consueto, mediante la procedura di Live Update. L'aggiornamento coinvolge anche il Live Update, dunque i clienti attuali riceveranno due aggiornamenti per allinearsi all'ultima versione disponibile.
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13/05/2011
Star.PRO 2011.1.1
Aggiornamento 2011.1.1 online per StarPRO. I clienti attivi possono aggiornare le proprie installazioni come di consueto, mediante la procedura di Live Update.
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02/02/2011
Star.PRO 2011.1
Aggiornamento 2011.1 online per StarPRO. I clienti attivi possono aggiornare le proprie installazioni come di consueto, mediante la procedura di Live Update. A breve la versione 2011.1 di Star.OP.
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Gli articoli e le news sull'antiriciclaggio
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LeggiDecreto legislativo 151/200903/11/2009vai a fonte
LeggiL'antiriciclaggio si allarga07/07/2009vai a fonte
LeggiNormativa antiriciclaggio San Marino28/10/2008vai a fonte
LeggiNormativa Antiriciclaggio n° 231/200708/06/2008vai a fonte
LeggiAssegni trasferibili fino a 5000 euro21/03/2008vai a fonte
LeggiRiassunto terza direttiva antiriciclaggio07/02/2008vai a fonte
LeggiMeno obblighi per i mediatori creditizi06/02/2008vai a fonte
LeggiIndirizzi corrispondenza UIF16/01/2008vai a fonte
Leggi L'Ufficio Italiano dei Cambi in Banca d'Italia01/01/2008vai a fonte
LeggiCED: Registrazione entro il 25/5/200815/12/2007vai a fonte

Normativa antiriciclaggio San Marino
Entrata in vigore il 23 Settembre con obbligo di registrazione dei dati entro il 28 Settembre 2008 la normativa antiriciclaggio nella Repubblica di San Marino.
I soggetti elencati di seguito sono obbligati a istituire l'Archivio Unico e ad effettuare le registrazioni della clientela e delle operazioni superiori a Euro 15.000,00.

Art. 18

(Soggetti finanziari)
1. Per soggetti finanziari si intendono:
a) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
b) la Banca Centrale, quando nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, instaura rapporti
continuativi o esegue operazioni occasionali che comportano l’adempimento degli obblighi
previsti dalla presente legge;
c) gli uffici postali, quando instaurano rapporti continuativi o eseguono operazioni occasionali che
comportano l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge;
d) i promotori finanziari ai sensi degli articoli 24 e 25 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
e) gli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli articoli 26 e 27 della Legge 17
novembre 2005 n.165;
f) i soggetti che esercitano professionalmente attività di recupero crediti per conto terzi.

Art. 19
(Soggetti non finanziari)
1. Per soggetti non finanziari si intendono i soggetti che esercitano professionalmente le
seguenti attività:
a) ufficio del co-trustee ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n.37;
b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento;
c) assistenza e consulenza in materia fiscale, finanziaria e commerciale;
d) mediazione creditizia;
e) mediazione immobiliare;
f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e
successive modifiche;
g) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori;
h) esercizio di casa d’asta o galleria d’arte;
i) commercio di cose antiche;
j) acquisto di oro greggio;
k) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di pietre e
metalli preziosi.

Art. 20
(Professionisti)
1. Per professionisti si intendono:
a) gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti della
Repubblica di San Marino;
b) gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione e nel registro degli attuari
della Repubblica di San Marino;
c) gli iscritti nell’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino, quando compiono
in nome o per conto del proprio cliente una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o
quando assistono il cliente nella progettazione o nelle realizzazione di operazioni relative:
1) al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o imprese;
2) alla gestione di denaro, di strumenti finanziari o di altri beni dei clienti;
3) all’apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito al risparmio e conti di titoli;
4) alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società, trust, o di enti analoghi con
o senza personalità giuridica;
5) alla organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.

28/10/2008 vai a fonte
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