Cos'è StAR.Op

L'applicazione StAR.OP è la soluzione completa per il trattamento della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia

n° 143 del 3 Febbraio 2006, e dalle successive istruzioni operative dell'Ufficio Italiano Cambi, ora Unità di Informazione Finanziaria.


StAR.Op è un'applicazione dedicata agli operatori non finanziari. In tale categoria rientrano le seguenti attività:


  1. recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
  2. custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
  3. trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza delliscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
  4. agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza delliscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
  5. commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
  6. esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
  7. commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza della comunicazione allUIC ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
  8. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
  9. gestione di case da gioco, in presenza dellautorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonché del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
  10. fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso delliscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  11. mediazione creditizia, in presenza delliscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
  12. agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.


Funzionalità software

Il software antiriciclaggio StAR.Op consente:



DynamiCode Software Factory garantisce e dichiara che il software antiriciclaggio StAR.OP è conforme alle istruzioni previste dal provvedimento Uic del 24/02/2006, in merito al formato degli archivi informatici...


Il software StAR.Op dispone delle seguenti funzionalità tecniche:




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